Як перевести в готівку гроші незаконно

0 Comments

Якщо людина відмовляється повертати гроші, у платника залишається єдиний шлях – звернення до суду. Окрім заяви потрібно подати виписки з банку. У разі ухвалення судом позитивного рішення відповідач повинен буде не тільки сплатити на користь позивача неправомірно отриману суму, а й покрити судові та інші витрати.

Готівковий платіж: якщо сума оплати вноситься готівкою, банк може вимагати підтвердження джерела цих коштів. Відсутність достатнього доходу: якщо банк не бачить підтвердження вашого доходу або ваша зарплата низька, це може підвищити ймовірність запиту на підтвердження доходу.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, які вкрали гроші із вашої банківської картки, треба повідомити про це ваш банк, а також звернутися у кіберполіцію. Для цього необхідно: надіслати заяву на електронну адресу [email protected]. або зателефонувати за номером 0 800 50 51 70 (понеділок – п'ятниця з 09:00 до 18:00).

Ненадання банку документів про походження коштів та ігнорування звернень банку є підставою для передання відомостей про виявлення підозрілих операцій до Державної служби фінансового моніторингу та в подальшому до правоохоронних органів.

Виявивши помилку, платник негайно надсилає неналежному отримувачеві вимогу повернути суму переказу. У вимозі зазначає дату перерахування коштів, точну суму помилкового переказу, повні й точні банківські реквізити платника для повернення коштів, а також строк для виконання вимоги та відповідальність за його порушення.





За КВЕД більшість компаній, які потрапили під санкції, «надають інші інформаційні послуги». Дійсно, такий вид діяльності може бути в ІТ-компанії. Відповідно, ми не можемо виключити можливість того, що це провадження таки було черговим залякування українського ІТ-бізнесу.